企業管治

董事局

非執行董事：

陳家強教授（主席）

龍沛智先生

梁雋文先生

執行董事：

李家達先生

獨立非執行董事：

Donald Jeffrey ROBERTS先生

張淑玲女士

李錦榮先生

董事局委員會

匯立銀行有限公司（「匯立銀行」）董事局轄下的四個專責委員會，即審計委員會、風險委員會、提名委員會和薪酬委員會，皆由獨立非執行董事出任主席，且大多數成員為獨立非執行董事。

審計委員會

審計委員會協助董事局確保內部管控制度足夠，以及加強內部及外聘審計師的工作，並透過覆核和監督匯立銀行的財務匯報履行其職責。審計委員會監察匯立銀行會計政策與程序的制定，定期批核內部與外部審計計劃，審閱由內部和外聘審計職能提供的報告及建議，以及向董事局匯報有關匯立銀行內部監管制度不足之處（如有）的重要審計結果。

主席：Donald Jeffrey ROBERTS先生*

成員：張淑玲女士*

梁雋文先生

風險委員會

風險委員會確保一套適當的風險管理架構，監督和監察各項影響匯立銀行的風險，包括科技風險。風險委員會檢討和支援根據香港金融管理局的指引及指示而實施的風險管理策略、風險取向以及主要的風險政策。風險委員會定期與風險總監溝通，並監察風險總監，另定期收到由匯立銀行風險總監及風險管理職能提交的風險報告。

主席：張淑玲女士*

成員：Donald Jeffrey ROBERTS先生*

李錦榮先生*

陳家強教授

梁雋文先生

提名委員會

提名委員會帶領董事局委任的過程以及物色董事局委任人選以提名董事局審批。提名委員會亦負責物色具備合適條件的人選成為高級管理層成員並遴選或就遴選獲提名擔任高級管理層職位的人選向董事局提出建議(根據有關職位及其責任，以及有關職位所需知識、經驗與能力) 。